Sansan

リスク確認担当者とは/反社チェックの流れについて

仕様説明

Sansan Plusで提供中の「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」や「反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)」を利用するに当たり、効率的にリスク評価を行うユーザーの役割りを示します。 本機能の初期設定時に貴社システム管理者による本役割を持つユーザーの指定が必須です。

 

リスク確認担当者の指定方法

1. 「反社チェックオプション」のみ利用中の場合

「① 管理者設定」の「② Sansan Plus」メニュー内、「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」テーブルの右側にある「③ 初期設定を開始」ボタンから [反社チェックオプションの初期設定] 画面を開きます。


管理者メニューの Sansan Plus >反社チェックオプションの「設定を編集」リンクからリスク確認担当者を編集・削除することができます。

2. 「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」と「反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)」の両方を利用中の場合

既に「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」の方でリスク確認担当者を指定していれば「反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)」にもそのままリスク担当者が同期されます。
逆に「反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)」の方でリスク担当者を変更すると「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」にも同期されます。

※ 利用開始の設定は同期されないため、「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」と「反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)」両方で「利用開始」が必要です。必ず両方の「利用開始」を行ってください。

 

リスク確認担当者のアクセス権限について

アクセス権限とは、特定の部署のユーザから、指定した部署の名刺やタグ・コンタクトの閲覧に制限をかけることができる機能です。リスク確認担当者の所属する部署から、閲覧できない部署の名刺がリスク検知された場合、対象の名刺が閲覧することができないため、要評価一覧画面に表示されません。その結果、リスク評価を行うことができません。
リスク確認担当者の指定前に、必ず対象担当者のアクセス権限をご確認ください。

 

反社チェックの流れ

名刺を取り込む

スクリーニングの対象となる名刺は、 こちらをご確認ください。

 

リスク確認担当者への通知

Sansanに取り込まれた名刺から反社のリスクが検出された場合、翌朝に社内の全リスク確認担当者に通知されます。


「取引先リスク評価」画面にアクセス

全ユーザーから取り込まれた名刺からリスクが検知された名刺のみ「①取引先リスク評価」画面の「要評価一覧」にリスク評価が必要な会社としてまとまります。本画面には「リスク確認担当者」のみアクセスできます。

「取引先リスク評価」画面にまとまる会社は、その翌朝にまとめてリスク確認担当者に通知します。
届いた通知から「取引先リスク評価」画面の「要評価一覧」にアクセスし、貴社の方針に沿ったリスク評価を行うことができます。


リスク評価を行う

取り込んた名刺の会社名はリフィニティブ社の反社関連データを名寄せし、リスクを持つ可能性のある会社として本一覧に表示されます。
リスク確認担当者の方は本一覧に表示されている会社が「①詳細」の要注意会社候補として見つかった会社と一致しているかを確認してください。

「① 要注意会社候補」「② 代表者と同姓同名の反社人物」情報を基に、「③ 評価する」ボタンから「取引不可」もしくは「取引可能」としてリスク評価行ってください。 「④ フィルター設定」を利用して会社を絞り込むこともできます。

※ 「反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)」のみ利用中の場合は「① 要注意会社候補」のみ表示されます。 「反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)」も利用中の場合は「① 要注意会社候補」「② 代表者と同姓同名の反社人物」両方が表示されます。


また、「取引不可」と評価された場合のみ、対象名刺を持つ全名刺所有者にもその旨が「要確認」会社として通知されます。

※ 一度でも「取引不可」と評価された会社は、今後同じ会社の名刺が取り込まれても再度リスク確認担当者に「要評価」会社として通知されません。既に取引不可と判断された会社として「要確認」の通知が対象名刺を取り込んだ全所有者に通知されます。

会社詳細に反映

上記の「リスク評価」で「取引不可」と評価された会社は、その評価結果が [会社詳細] 画面に表示されます。

 

評価済み一覧を確認する

評価済み一覧画面でできることは以下のとおりです。

  • 取引可・取引不可の変更および、備考欄の編集
  • リスク情報アップデート日の確認
  • 評価済み会社の削除・一括削除
  • 評価済み会社のダウンロード

 

よくある質問

Q. 要評価一覧画面で「要注意会社候補」「代表者と同姓同名の要注意人物」の数が0件になりました。

A. Refinitiv社及びKYCコンサルティング社のデータベースの更新、またはSansan側の会社名寄せの更新により「要注意会社候補」「代表者と同姓同名の反社人物」のいずれか、または両方が0件になる場合があります。

 

Q : リスク確認担当者へのメール通知はありますか?

A:メールでの通知機能はありません。Sansanのログイン画面上でご確認ください。

 

Q : 手入力した名刺やインポートした名刺はスクリーニングされますか?

A:されません。スクリーニングの対象となるのは以下ヘルプページに記載されている「データ化枠を消費する対象」の名刺のみとなります。

データ化枠を消費する名刺データ対象一覧

 

Q : 評価済一覧から会社を削除してしまった場合どうしたらいいですか?

同じ会社の名刺を再度スキャンするか、 一括スクリーニング機能をご利用ください。

 

Q : リスク情報アップデート日とはなんですか?

評価済一覧に移動した企業に対し、Refinitiv社及びKYCコンサルティング社からのデータベースの更新があった日付です。取引可・不可の判断後にもリスク検知を確認することができます。

 

 

関連ページ

 反社チェックオプション powered by Refinitiv (法人)についてはこちら
 反社チェックオプション powered by KYCC (代表者)についてはこちら
アクセス権限についてはこちら

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